Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

OVERVIEW Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

Anti-Money Laundering (AML) dan Countering the Financing of Terrorism (CFT) merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan. Pelatihan ini membahas prinsip, regulasi, proses, serta penerapan AML/CFT untuk membantu peserta mengenali dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif. PT Cakra Biwa Consultant menyediakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi profesional perbankan dalam menerapkan program AML/CFT. Peserta akan mempelajari pendekatan berbasis risiko, Customer Due Diligence, monitoring transaksi, identifikasi aktivitas mencurigakan, pelaporan, serta langkah mitigasi untuk memperkuat kepatuhan dan pengendalian risiko di lingkungan perbankan.

TUJUAN Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan prinsip dasar AML/CFT dalam perbankan.
• Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Memahami penerapan Risk-Based Approach dalam AML/CFT.
• Melaksanakan proses KYC, CDD, dan EDD secara tepat.
• Mengidentifikasi dan memonitor transaksi atau aktivitas mencurigakan.
• Memahami proses pelaporan dan tindakan mitigasi AML/CFT.

MATERI Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals

1. Fundamental AML/CFT

• • Konsep pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Tahapan dan modus operandi financial crime.

2. AML/CFT Risk-Based Approach

• • Identifikasi dan assessment risiko.
  • Risk profiling nasabah.

3. KYC, CDD & EDD

• • Customer identification dan verification.
  • Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.

4. Beneficial Ownership

• • Identifikasi beneficial owner.
  • Risiko struktur kepemilikan kompleks.

5. Transaction Monitoring

• • Monitoring transaksi nasabah.
  • Red flags dan suspicious transaction indicators.

6. Suspicious Transaction & Reporting

• • Identifikasi aktivitas mencurigakan.
  • Proses dan mekanisme pelaporan.

7. Sanctions & High-Risk Customers

• • Sanctions screening.
  • PEP, high-risk customer, dan high-risk jurisdiction.

8. AML/CFT Governance & Internal Control

• • Peran management, compliance, dan unit terkait.
  • AML/CFT policies dan internal controls.

9. AML/CFT Investigation & Case Analysis

• • Analisis pola transaksi.
  • Studi kasus dan investigation approach.

10. AML/CFT Compliance Improvement

• • Mitigasi risiko AML/CFT.
  • Monitoring, testing, dan continuous improvement.

11. Studi Kasus

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training AML/CFT Compliance for Banking Professionals!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan AML/CFT Compliance for Banking Professionals

Tanggal	Tempat	Kota
26 - 27 Agustus 2026	-	Yogyakarta
29 - 30 September 2026	-	Yogyakarta
20 - 21 Oktober 2026	-	Yogyakarta
17 - 18 November 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 Desember 2026	-	Yogyakarta