Training Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking

OVERVIEW Training Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking

Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, didukung oleh digitalisasi layanan dan inovasi produk keuangan, turut meningkatkan eksposur terhadap risiko fraud dan kejahatan keuangan. Berbagai bentuk tindak kecurangan seperti fraud internal, fraud eksternal, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta penyalahgunaan teknologi keuangan menjadi tantangan serius bagi stabilitas, reputasi, dan keberlangsungan institusi perbankan. PT Cakra Biwa Consultant sebagai lembaga konsultan dan penyelenggara pelatihan profesional menghadirkan program Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking guna membantu institusi perbankan dalam memperkuat sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman regulatif, kerangka pengendalian, serta praktik terbaik (best practices) dalam membangun budaya anti fraud dan kepatuhan di lingkungan perbankan. Melalui pendekatan konseptual dan praktis, peserta diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengendalian internal, serta berperan aktif dalam melindungi institusi dari potensi kerugian finansial dan reputasi akibat tindak kejahatan keuangan.

TUJUAN Training Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking

Setelah mengikuti pelatihan di cakra biwa consultant ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep, jenis, dan modus fraud serta kejahatan keuangan di sektor perbankan.
2. Mengidentifikasi faktor risiko dan indikator awal terjadinya fraud.
3. Memahami kerangka kerja dan strategi anti fraud di institusi perbankan.
4. Menerapkan langkah pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud secara efektif.
5. Memperkuat kepatuhan terhadap regulasi terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6. Membangun budaya integritas dan kesadaran anti fraud di lingkungan kerja.

MATERI Training Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking

1. Introduction to Fraud & Financial Crime in Banking
   • Definisi dan karakteristik fraud
   • Jenis kejahatan keuangan di perbankan
   • Dampak fraud terhadap bank dan stakeholder
2. Fraud Risk Landscape
   • Fraud internal dan eksternal
   • Cyber fraud & digital banking fraud
   • Emerging fraud trends di industri perbankan
3. Regulatory Framework & Compliance
   • Prinsip anti fraud dalam perbankan
   • Regulasi terkait AML, CFT, dan KYC
   • Tanggung jawab bank dan individu
4. Anti Fraud Strategy & Framework
   • Fraud risk assessment
   • Anti fraud policy & governance
   • Three lines of defense dalam pencegahan fraud
5. Fraud Prevention & Detection Techniques
   • Sistem pengendalian internal
   • Red flags dan early warning indicators
   • Pemanfaatan data dan teknologi untuk deteksi fraud
6. Investigation & Fraud Handling
   • Proses investigasi fraud
   • Pengumpulan dan pengelolaan bukti
   • Pelaporan dan tindak lanjut kasus fraud
7. AML, CFT & Financial Crime Prevention
   • Pencucian uang dan pendanaan terorisme
   • Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Transaction monitoring dan suspicious transaction reporting
8. Cyber Crime & Digital Risk
   • Kejahatan siber dalam layanan perbankan digital
   • Perlindungan data dan keamanan informasi
   • Sinergi anti fraud dan cyber security
9. Fraud Awareness & Ethical Culture
   • Membangun budaya anti fraud
   • Peran pimpinan dan karyawan
   • Whistleblowing system
10. Case Study & Best Practices
    • Studi kasus fraud perbankan
    • Analisis modus dan kelemahan sistem
    • Diskusi dan simulasi pencegahan fraud

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Anti Fraud & Financial Crime Prevention in Banking

Tanggal	Tempat	Kota
6 - 7 April 2026	-	Malang