Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

DESKRIPSI Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan sistem keuangan global membawa berbagai peluang bisnis, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang (Money Laundering) dan pendanaan terorisme (Terrorism Financing). Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas tersebut melalui penerapan sistem pengendalian yang efektif. Pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat merusak stabilitas sistem keuangan, menimbulkan risiko reputasi bagi lembaga keuangan, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan regulasi yang serius bagi institusi perbankan yang tidak mampu mengendalikan risiko tersebut. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa seluruh karyawan, khususnya yang terkait dengan operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko, memiliki pemahaman yang baik mengenai Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF) serta mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan yang diselenggarakan oleh PT Cakra Biwa Consultant dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, regulasi, serta implementasi program AML dan CTF dalam kegiatan operasional perbankan.

TUJUAN Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
• Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam aktivitas perbankan.
• Memahami prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
• Mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam kegiatan perbankan.
• Memahami kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Meningkatkan peran karyawan dalam mendukung program pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

MATERI Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

1. Overview Money Laundering dan Terrorism Financing
2. Money Laundering
   • Tahap Placement
   • Tahap Layering
   • Tahap Integration
   • Contoh kasus pencucian uang dalam sektor perbankan
3. Regulasi AML & CTF di Industri Perbankan
4. Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
   • Prinsip Know Your Customer (KYC)
   • Customer Due Diligence (CDD)
   • Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Identifikasi dan verifikasi nasabah
5. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   • Karakteristik transaksi mencurigakan
   • Red flags dalam aktivitas perbankan
   • Analisis pola transaksi yang berisiko
   • Studi kasus transaksi mencurigakan
6. Pelaporan dan Pengawasan Transaksi
   • Jenis laporan transaksi dalam sistem AML
   • Mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan
   • Dokumentasi dan pencatatan transaksi
   • Peran unit kepatuhan dalam pengawasan transaksi
7. Implementasi Program AML & CTF di Bank
   • Penyusunan kebijakan AML/CTF
   • Sistem pengendalian internal
   • Peran unit kepatuhan dan manajemen risiko
   • Program pelatihan dan awareness AML

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) di Industri Perbankan

Tanggal	Tempat	Kota
15 - 16 April 2026	-	Jakarta
25 - 26 Mei 2026	-	Jakarta
22 - 23 Juni 2026	-	Yogyakarta
14 - 15 Juli 2026	-	Yogyakarta
18 - 19 Agustus 2026	-	Yogyakarta
22 - 23 September 2026	-	Yogyakarta
27 - 28 Oktober 2026	-	Yogyakarta
17 - 18 November 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 Desember 2026	-	Yogyakarta