Training Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan

OVERVIEW Training Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan

Frontliner perbankan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang serta transaksi mencurigakan. Dalam aktivitas operasional sehari-hari, teller, customer service, dan marketing berinteraksi langsung dengan nasabah sehingga memiliki peluang besar untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip Anti Money Laundering (AML) dapat meningkatkan risiko hukum, finansial, dan reputasi bagi institusi perbankan. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan awareness dan kompetensi frontliner dalam menerapkan prinsip AML sesuai regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK. PT Cakra Biwa Consultant siap menyelenggarakan pelatihan tersebut secara profesional dengan pendekatan interaktif, studi kasus aktual, serta simulasi identifikasi transaksi mencurigakan di lingkungan perbankan.

TUJUAN Training Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan

1. Memahami konsep dasar dan urgensi Anti Money Laundering (AML).
2. Menjelaskan tahapan proses pencucian uang (placement, layering, integration).
3. Mengidentifikasi karakteristik transaksi mencurigakan di level frontliner.
4. Menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara tepat.
5. Melakukan pelaporan internal atas transaksi yang terindikasi mencurigakan.
6. Mengurangi risiko kepatuhan dan risiko reputasi bank.

MATERI Training Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan

1. Konsep Dasar Anti Money Laundering (AML)
   • Definisi pencucian uang dan pendanaan terorisme
   • Dampak hukum dan reputasi bagi bank
   • Kerangka regulasi AML di Indonesia
2. Tahapan dan Modus Pencucian Uang
   • Placement, Layering, Integration
   • Contoh kasus praktik pencucian uang
   • Tren modus kejahatan keuangan terkini
3. Peran Frontliner dalam Pencegahan AML
   • Tanggung jawab teller, CS, dan marketing
   • Identifikasi red flags transaksi mencurigakan
   • Prinsip Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
4. Penerapan KYC & Pelaporan
   • Prosedur verifikasi identitas nasabah
   • Monitoring transaksi dan early warning signs
   • Mekanisme pelaporan internal dan kerahasiaan pelapor
5. Studi Kasus & Simulasi
   • Analisis skenario transaksi mencurigakan
   • Role play identifikasi red flags

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Anti Money Laundering Awareness untuk Frontliner Perbankan

Tanggal	Tempat	Kota
4 - 5 Mei 2026	-	Yogyakarta
2 - 3 Juni 2026	-	Yogyakarta
13 - 14 Juli 2026	-	Yogyakarta
4 - 5 Agustus 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 September 2026	-	Yogyakarta
12 - 13 Oktober 2026	-	Yogyakarta
17 - 18 November 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 Desember 2026	-	Yogyakarta