Compliance Risk Management for Banking Professionals

OVERVIEW

Pelatihan Compliance Risk Management for Banking Professionals diselenggarakan oleh PT CAKRA BIWA CONSULTANT sebagai program peningkatan kompetensi bagi profesional perbankan dalam memahami dan mengelola risiko kepatuhan secara efektif. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kerangka manajemen risiko kepatuhan sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta standar praktik terbaik (best practices) di industri perbankan, guna memastikan kegiatan operasional bank berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali kemampuan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan yang melekat pada produk, aktivitas, dan proses perbankan. Dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan diskusi interaktif, peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam membangun budaya kepatuhan, meminimalkan potensi pelanggaran, serta mendukung penerapan tata kelola bank yang baik (Good Corporate Governance).

TUJUAN

1. Memahami konsep dan ruang lingkup risiko kepatuhan dalam perbankan.
2. Mengimplementasikan manajemen risiko kepatuhan sesuai regulasi yang berlaku.
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran kepatuhan pada produk dan aktivitas bank.
4. Meningkatkan efektivitas fungsi kepatuhan dan pengendalian internal.
5. Membangun dan memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan kerja perbankan.

MATERI

1. Pengantar Manajemen Risiko Kepatuhan Perbankan
   • Definisi dan karakteristik risiko kepatuhan
   • Regulasi dan standar kepatuhan perbankan
2. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan
   • Kebijakan, prosedur, dan struktur kepatuhan
   • Peran dan tanggung jawab fungsi kepatuhan
3. Identifikasi dan Penilaian Risiko Kepatuhan
   • Metodologi identifikasi risiko
   • Compliance risk assessment
4. Pengendalian dan Mitigasi Risiko Kepatuhan
   • Pengendalian internal dan tindakan mitigasi
   • Pengelolaan temuan dan pelanggaran kepatuhan
5. Monitoring, Pelaporan, dan Kepatuhan Berkelanjutan
   • Sistem pemantauan dan pelaporan kepatuhan
   • Tindak lanjut dan continuous improvement
6. Budaya Kepatuhan dan Peran SDM Perbankan
   • Compliance culture dan etika profesional
   • Kesadaran kepatuhan di seluruh lini organisasi
7. Studi Kasus dan Diskusi
   • Analisis kasus pelanggaran kepatuhan perbankan
   • Best practices penerapan manajemen risiko kepatuhan

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir