Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation

DESKRIPSI Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation

Kasus kecurangan (fraud) dalam industri perbankan merupakan salah satu risiko serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta konsekuensi hukum bagi institusi perbankan. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti manipulasi transaksi, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, hingga kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan investigasi yang tidak hanya mengandalkan audit internal, tetapi juga menggunakan metode forensik dan pendekatan hukum yang komprehensif. Melalui pendekatan forensic legal, proses investigasi fraud dilakukan secara sistematis dengan teknik pengumpulan, analisis, serta dokumentasi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap temuan investigasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun dalam proses penegakan hukum. Sebagai lembaga pelatihan profesional, PT Cakra Biwa Consultant menyelenggarakan pelatihan Forensic Legal Approach In Banking Fraud Investigation yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi, menginvestigasi, serta menangani kasus fraud di lingkungan perbankan dengan pendekatan hukum dan investigasi forensik yang tepat.

TUJUAN Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan jenis-jenis fraud yang sering terjadi di industri perbankan.
2. Menjelaskan prinsip dasar investigasi forensik dalam penanganan fraud.
3. Mengidentifikasi indikasi awal terjadinya fraud dalam aktivitas perbankan.
4. Melakukan teknik investigasi dan pengumpulan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Menyusun laporan investigasi yang dapat digunakan dalam proses hukum dan pengambilan keputusan manajemen.
6. Mengembangkan strategi pencegahan fraud melalui sistem pengendalian internal yang efektif.

MATERI Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation

1. Pengenalan Fraud di Industri Perbankan
   • Definisi dan konsep fraud
   • Jenis-jenis fraud dalam sektor perbankan
   • Dampak fraud terhadap institusi perbankan
2. Regulasi dan Kerangka Hukum Fraud Perbankan
   • Ketentuan hukum terkait fraud perbankan
   • Regulasi otoritas keuangan terkait anti fraud
   • Tanggung jawab hukum institusi dan individu
3. Konsep dan Prinsip Investigasi Forensik
   • Pengertian forensic investigation
   • Tahapan proses investigasi fraud
   • Etika dan standar investigasi profesional
4. Teknik Deteksi dan Analisis Fraud
   • Fraud risk indicators
   • Analisis transaksi mencurigakan
   • Penggunaan data dan dokumen dalam investigasi
5. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bukti
   • Metode pengumpulan bukti investigasi
   • Pengamanan dan validasi bukti
   • Dokumentasi bukti untuk kebutuhan hukum
6. Teknik Wawancara dan Interogasi Investigatif
   • Metode wawancara investigatif
   • Teknik menggali informasi dalam investigasi fraud
   • Analisis perilaku dalam proses investigasi
7. Penyusunan Laporan Investigasi Fraud
   • Struktur laporan investigasi
   • Penyajian fakta dan bukti
   • Penyusunan rekomendasi hasil investigasi
8. Strategi Pencegahan Fraud di Perbankan
   • Penguatan sistem pengendalian internal
   • Implementasi fraud risk management
   • Pengembangan budaya anti fraud di organisasi

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Forensic Legal Approach in Banking Fraud Investigation

Tanggal	Tempat	Kota
23 - 24 April 2026	-	Jakarta
29 - 30 Juni 2026	-	Yogyakarta
26 - 27 Agustus 2026	-	Yogyakarta
22 - 23 September 2026	-	Yogyakarta
13 - 14 Oktober 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 Desember 2026	-	Yogyakarta