Training Fraud Prevention dalam Operasional Bank

OVERVIEW Training Fraud Prevention dalam Operasional Bank

Pelatihan Fraud Prevention dalam Operasional Bank dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi pada kegiatan operasional perbankan. Program ini membahas jenis-jenis fraud di sektor perbankan, faktor penyebab terjadinya fraud, teknik pengendalian internal, hingga strategi mitigasi risiko guna menjaga keamanan transaksi dan kepercayaan nasabah. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh keterampilan praktis dalam mengidentifikasi indikasi fraud, menerapkan sistem pengawasan operasional, serta membangun budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan kerja perbankan. PT Cakra Biwa siap menyelenggarakan pelatihan tersebut dengan dukungan instruktur profesional, studi kasus aktual, dan metode pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan modern.

TUJUAN Training Fraud Prevention dalam Operasional Bank

1. Memahami konsep dasar fraud dan risiko operasional di perbankan.
2. Mengidentifikasi jenis dan modus fraud dalam operasional bank.
3. Menerapkan sistem pengendalian internal untuk pencegahan fraud.
4. Melakukan deteksi dini terhadap indikasi kecurangan transaksi.
5. Menyusun langkah mitigasi dan penanganan kasus fraud secara efektif.
6. Membangun budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan perbankan.

MATERI Training Fraud Prevention dalam Operasional Bank

1. Konsep Dasar Fraud dalam Industri Perbankan
2. Jenis dan Modus Fraud Perbankan
3. Fraud Risk Management
4. Regulasi dan Kepatuhan Perbankan Terkait Fraud
5. Sistem Pengendalian Internal Bank
6. Teknik Identifikasi dan Deteksi Fraud
7. Fraud pada Transaksi Teller dan Customer Service
8. Fraud pada Kredit dan Pembiayaan
9. Fraud pada Digital Banking dan Transaksi Elektronik
10. Pencegahan Pencucian Uang dan Anti Fraud Awareness
11. Investigasi Awal dan Penanganan Kasus Fraud
12. Pelaporan dan Dokumentasi Fraud
13. Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud
14. Membangun Budaya Integritas dan Kepatuhan
15. Studi Kasus Fraud di Industri Perbankan
16. Simulasi Penanganan dan Pencegahan Fraud Operasional Bank

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Fraud Prevention dalam Operasional Bank!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Fraud Prevention dalam Operasional Bank

Tanggal	Tempat	Kota
22 - 23 Juni 2026	-	Bandung
19 - 20 Agustus 2026	-	Yogyakarta
13 - 14 Oktober 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
1 - 2 Desember 2026	-	Yogyakarta